我亲历的币圈骗局---场外交易被骗200万

  前言

  为保护个人隐私,文中出现的人名均为化名。

  第一次见到陈哲的时候是今年9月,从传统投资领域转战币圈的他,17年有过几次不错的际遇,30出头的他现在已经是一家互联网公司的管理阶层,在外人眼里他冷静且理性,是个不折不扣的行业精英。

  很难想象这样一个精英阶层的人员,今年4月份,在参与比特币外场交易的时候被骗了200多万。我们有幸采访到当事人,征求过他的同意后,决定把他的经历完整的还原出来,希望给在币圈混迹的人们一点警示,避免遭遇和他类似的骗局。

  初识场外交易

  3月份的上海,冬季的寒冷还未完全褪去,陈哲像往常一样开车去公司上班。持续好几天的梅雨,像一锅沸腾的水蒸气一样扣在人们的头顶上。

  没有人能够说清楚,这种每当春天就要来临时,就会开始的雨季,到底给这个城市带来了什么。

  在路口等红绿灯的时候,陈哲看到一个年轻人把外套挡在头上,快速的穿过过马路的人群,往远处的高楼跑去。不禁想起了8年前自己第一次来到上海,经济压力以及快节奏的生活常常压的他喘不过气来。

  奋斗了一年,月入过万的他也仅仅能维持正常的开销,要不是后来凭借着投资赚了点钱,很可能现在已经已经离开这座城市了。

  嘀嘀”,一声汽车的鸣笛声打断了他的回忆,收起思绪,他把车开过马路,过了这个马路前面就到公司了。

  来到公司,和往常一样穿过大厅,陈哲径直走向自己的办公室,关上门,打开电脑,在浏览器里熟练的输入TradingView的网址,查看今天比特币的行情。

  从股市转战币圈的他还是不习惯去一些交易所的网站查看行情,在他眼里,那些网站都还不够“专业”。

  从年初开始比特币的行情就一直不温不火,一直到2月下半旬,才有了一点起色,涨到了4000美元附近,但这点涨幅跟17年牛市的时候相比,差的太远了。

  陈哲是经历过牛市的人,赚过一大笔钱,这点涨幅在他眼里根本看不上,更何况3月初开始,大盘就一直横在那儿,这让他不免感到有点郁闷。

  快到中午的时候,手机突然收到一条消息,拿起一看上面有一条消息:陈哥,最近在忙什么?发消息的人叫周逸,因为为人机灵,常年混迹在各个炒币圈子里,并且年龄不大,圈子里的人都叫他小周。

  陈哲和周逸是在一个炒币群里认识的,当时他刚入行,懂得还不多,加上小周在群里比较活跃,一来二去,两人成了朋友。

  后来在牛市的时候,两个人都赚到了点钱,还有几次是他给陈哲的消息,让他出货及时逃顶。再后来因为工作的原因,联系少了,但总体来说陈哲对他的印象还不错。

  17年炒币的时候,小周经常拉自己进各种群,虽然有段时间没联系,但陈哲并不反感,于是点进了那个群聊,看到了那个群聊的名字——“烧饼铺”。

  正如微信名所描述的,这个群是做大饼生意的,也就是比特币。

  进群之后陈哲并没有立即询问小周这个群是做什么的,他喜欢先自己观察,“35750收”“35870打包出1.85”“35850出5”...看着群里此起彼伏的叫卖声,陈哲不禁皱了皱眉头。但一想到还有事情没做完,陈哲也没多想,就把手机放到一边继续工作。

  到了晚上回到家,小周又发来一条消息“陈哥,忙完了没”,由于以前并没有接触过场外交易,出于好奇,于是陈哲问了一句“这个群是干什么的?”他万万没想到,就是因为这一问,他即将进入一个以前从未见过的比特币外场交易世界,也是在这个世界里,足足被骗了200多万。

  借币返息

  随后几天,陈哲一直在群里潜水,发现群里的交易很频繁,也没有出现过跑路的情况。

  “一个比特币一天的租金就是150,一个月就是4500,可以随时取回来,按照现在的行情,还可能再跌,放着也是放着”。陈哲脑子里突然冒出一个念头,要不先拿一个比特币试试?

  这个想法的出现,让他开始接触到这个骗局,并随着时间的深入,一步一步走入骗子设好的圈套。

  有了这个念头之后,陈哲给小周发了消息,决定先用一个比特币“试试水”。有了小周的介绍,陈哲加了他口中的量化搬砖牛人李想,李想给了他一个比特币地址,让他把币转进去,并让群主做了担保,每天给陈哲150的“利息”。

  时间过得很快,转眼半个月时间过去了,这期间比特币的行情还是不温不火,但是陈哲每天都能按时收到“利息”,所以心情还不错。

  这期间他还“提”过一次币,李想隔天就转到他的钱包了。于是他就就自己账户上一半的资产15个比特币“借”给了他,每天可以拿到“2250块的利息”。并且在此期间比特币的行情也不是很好,陈哲暗自高兴,觉得自己做了一次对的投资。

  买币圈套

  时间就这样一天一天的过去,到了3月中旬的时候,比特币的币价逐渐出现了回暖迹象。

  因为之前赚过不少钱,陈哲一直是比特币的忠实“信仰者”,看到币价有回升的迹象,他决定逐渐囤一点币。

  待在群里也有段时间了,陈哲发现李想平时不但做“借币返息”的生意,平时也在群里卖币,并且他卖币的价格普遍低于市价,少则便宜几百,多则便宜上千块。

  所以他每次在群里喊单,很快卖的币就被抢购一空,很受大家欢迎。因为存在着“借币”这一关系,陈哲找到李想,向他表明自己要囤币的意思。之后,陈哲就以平均低于市场价500左右一枚的钱从李想那购买了15枚比特币。

  李想的办事效率也很高,隔了2天币就到了陈哲的账上。就这样又过了一周时间,期间比特币币价有小幅上涨,但是陈哲算了一笔账,虽然币价涨了点,但是如果把币放在李想那,可以赚更多。

  经过这么多天的观察以及上一次的买币,陈哲已经放下了对李想的“戒备”,于是把自己账户里连同上次买的币都“借”给了李想,加上之前“借”的,总计45枚比特币。

  携币潜逃

  时间来到4月份,果然不出陈哲所料,比特币在4月开始出现大涨的趋势,短短几天就快涨到了5000美元。

  对比特币有着坚定信仰的陈哲,决定再次加仓,这一次他准备再向李想购买15枚比特币,并准备在月底都拿回来。于是陈哲再次找到李想,询问过价格之后,向他转了15个比特币的钱,并在家“安心等币”。

  但是令陈哲万万没想到的是,过了一周之后,还没有收到李想转来的比特币。这不禁让他起了疑心,于是他找到了李想,向他表明了自己的疑虑。

  李想告诉他,他的比特币现在都在巴西一个交易所里,由于巴西环境混乱,现在自己没拿到币,要再等几天,并给陈哲转了2000块“延期费”。

  拿到钱的陈哲安稳了几天,但越来越感觉到不对劲,他发现群里说话的人越来越少了,几乎不在群里说话的他在群里一问,发现还有很多人都没收到李想的币。再联系李想时,已经没有了回音。

  后续

  随后的事,就是币圈经常发生的常态了,陈哲加入了一个维权群,跟一群受害者维权了几个月,直到如今,也没追回自己的比特币。

  从头到尾陈哲一共被骗了60枚比特币,按照当时的币价,折合人民币210万。要是放在现在,这个数还要放大接近一倍。

  八界送给大家的话

  初见陈哲时是在上海一年里最酷热的季节。他语速稍快,言语中透露着一点焦躁。

  当问到他现在还炒不炒币的时候,他无奈的笑了笑,从他的眼中我可以看出,在币圈他丢失掉了自己作为社会精英阶层的自信,眼中也再无初入币圈时,对这个行业的热爱。

  仅以此文献给那些在币圈受过骗的人,希望大家能时刻提高警惕性,尽量不要参与这种由个人担保的场外交易。

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